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股票代码：002586 股票简称：围海股份 公告编号：2013 - 042 浙江省围海建设集团股份有限公司 ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. （住所：浙江省宁波市高新区广贤路1009 号） 2013 年公司债券上市公告书 证券简称: 13 围海债 证券代码: 112177 发行总额: 人民币3 亿元 上市时间: 2013 年7 月5 日 上市地点: 深圳证券交易所 上市推荐机构: 信达证券股份有限公司 保荐人、主承销商、债券受托管理人 9 1 （北京市西城区闹市口大街 号院 号楼） 2013 年7 月 第一节 序言 重要提示 浙江省围海建设集团股份有限公司（下称“围海股份”、“公司”或“发行人”） 董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称 “本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成 对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在 集中竞价系统和其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务 实施细则》的有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于5,000 张（以人民币100 元面额为一张）或交易金额不低于50 万元人民币。债券大宗交易 单笔现货交易数量低于5,000 张且交易金额低于50 万元人民币的债券份额在协议平 台无法卖出，请投资者关注该等债券交易风险。 经资信评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发 行人的主体长期信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA- 。本期债券上市前， 发行人最近一年末的净资产为9.16 亿元（截至2013 年3 月3 1 日合并报表口径）， 合并报表资产负债率为 55.91%，母公司报表的资产负债率为 54.73% ；本期债券上 市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7,279.63 万元（20 10 年、 2011 年及2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债 券一年利息的1.5 倍。 1 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称：浙江省围海建设集团股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., TD. 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009 号 办公地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009 号 三、发行人注册资本 注册资本：人民币30,495 万元 四、发行人法定代表人 法定代表人：冯全宏 五、发行人基本情况 （一）经营范围 许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣 实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：水利水电工程、市政公用工程、 港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工 程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。（上述经营范围不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可经营的项目。） （二）发行人设立及申请上市 1、发行人设立情况 浙江省围海建设集团股份有限公司前身为浙江省水利厅出资设立的全民所有制 企业，曾名浙江省水利厅围垦开荒机具管理站、浙江省