上海柘中建设股份有限公司.PDFVIP

股票简称:柘中建设 股票代码:002346 股票上市地点：深圳证券交易所 上海柘中建设股份有限公司 (上海市奉贤区浦卫公路50 号) 发行股份购买资产及 吸收合并上海柘中(集团)有限公司 暨关联交易报告书 (草案) 交易对方名称或姓名 住所 通讯地址 上海康峰投资管理有限公司 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588 号102 室 陆仁军 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 计吉平 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 何耀忠 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 仰欢贤 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 管金强 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 许国园 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 唐以波 上海市浦东新区昌邑路55 弄 上海市奉贤区奉浦大道18 号 仰新贤 上海市奉贤区庄行镇汇中路113 号 上海市奉贤区奉浦大道18 号 马瑜骅 上海市徐汇区宛平南路255 弄 上海市奉贤区浦卫公路50 号 独立财务顾问 (北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16-18 层) 二〇一四年四月 柘中建设 发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易报告书(草案) 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本报告书所述发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关 联交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对 于本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 柘中建设 发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易报告书(草案) 重大事项提示 一、本次交易方案概要 柘中建设拟以向上海柘中电气有限公司( 以下简称“柘中电气”)和上海柘中 (集团)有限公司( 以下简称“柘中集团”)全体股东发行股份购买其持有的柘中电 气100%股权及吸收合并柘中集团相结合的方式实现实际控制人控制下的主要业 务整体上市。柘中建设为收购方和吸并方，柘中电气为被收购方，柘中集团为被 吸并方。 本次资产重组完成后，上市公司的控股股东变更为上海康峰投资管理有限公 司( 以下简称“康峰投资”) ，实际控制人未发生变更，仍为陆仁军、蒋陆峰。 本次交易完成后，柘中集团注销法人主体资格，柘中建设为存续公司，柘中 电气成为上市公司全资子公司。上市