海南信源小额贷款股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-014 证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券 海南信源小额贷款股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月3 日 2.会议召开地点：海口市金贸西路3-8号汇泰大厦3层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄召华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共26人， 持有表决权的股份142,348,000股，占公司股份总数的87.60%。 二、议案审议情况 1/6 公告编号：2018-014 (一)审议通过 《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据 《公司法》和 《公司章程》的相关规定,公司制定了 《2017 年董事会工作报告》，由董事长黄召华先生代表董事会汇报2017年 度董事会工作情况，对2017年度公司董事会的召集、审议重要的议 案及公司重要经营情况进行总结，并对2018年度进行展望。 2.议案表决结果： 同意股数142,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据 《公司法》和 《公司章程》的相关规定,公司制定了 《2017 年度监事会工作报告》，由监事会主席李孟彦女士代表监事会汇报 2017年度监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数142,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2/6 公告编号：2018-014 该议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过 《关于2017年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2017年年度报告 及摘要情况。经审议认为：1、2017年年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财 务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 2.议案表决结果： 同意股数142,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《关于2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 汇报公司2017年度财务决算情况。 2.议案表决结果： 同意股数142