湖南亚华控股集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会.PDFVIP

股票简称： S*ST亚华 股票代码：000918 公告编号：2006-072 湖南亚华控股集团股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2007年12月12 日上午9：30 2.召开地点：长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室 3.召开方式：现场投票 4.召 集 人：公司第三届董事会 5.主 持 人：公司第三届董事会董事长熊再辉先生主持 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1. 出席的总体情况： 有9名股东及股东代理人出席了会议，代表股份数176,236,760股，占公司总股本 的64.79%。公司董事、监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 2. 社会公众股股东出席情况： 4名流通股东出