安记食品股份有限公司.PDFVIP

2015 年年度报告 安记食品股份有限公司 证券代码:603696 2015 年年度报告 2016 年4 月 1 / 123 2015 年年度报告 公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽水 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2015 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元( 含税)，共计派发现金股利 18,000,000.00元（含税） 该预案须提交公司2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司已于本年报的“公司未来发展的讨论与分析”的章节的“公司发展战略”中披露了未 来发展计划，但可能会受到外界环境、行业状况和实际经营变化的影响，本报告中所涉及的未来 计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中行业经营性 信息及关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的相关内容。 十、 其他 无 2 / 123 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理38 第十节 公司债券相关情况41 第十一节 财务报告42 第十二节 备查文件目录123 3 / 123 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 安记食品股份有限公司 香港安记 指 安记食品（香港）有限公司，公司全资子公司 上海安记 指 上海安记食品有限公司，公司全资子