永诚财产保险股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长任仲成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 公司已于2017 年4 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《永诚财产保险股份有限公司章程》的有 关规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份217,800 万股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-015 （一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年经营 计划执行情况及2017 年经营计划报告（审议稿）的议案》 1.议案内容： 公司2016 年度主要工作、存在的问题及2017 年形势与任务。 2.议案表决结果：同意股数217,800 万股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年度财 务预算执行情况及2017 年度财务预算编制说明（审议稿）的议案》 1.议案内容： 公司2016 年度预算执行情况及2017 年预算计划。 2.议案表决结果：同意股数217,800 万股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年度财 务决算报告（审议稿）的议案》 公告编号：2017-015 1.议案内容： 公司2016 年度财务决算情况。 2.议案表决结果：同意股数217,800 万股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所作为外部审计机构 的议案》 1.议案内容： 续聘大信会计师事务所作为公司外部审计机构。 2.议案表决结果：同意股数217,800 万股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （五）审议通过 《关于永诚财产保险股份有限公司董事会2016 年度工作报告（审议稿）的议案》 1.议案内容： 公司董事会2016 年度主要工作情况及2017 年工作重点。