河南信谊纸塑包装股份有限公司对外投资公告（设立控股子公.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券 河南信谊纸塑包装股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与陈强共同出资设立控股子公司河南金广物流有限公 司，注册地为河南省新乡经济技术开发区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币1,020,000.00 元，占注册 资本的51.00%，陈强出资980,000.00，占注册资本的49.00%。本次 对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018 年05 月09 日召开第一届董事会第十九次会议， 审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。根据《公司章程》、《公 司对外投资管理制度》等相关规定，本议案无须提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需要经过工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 1 / 4 公告编号：2018-016 本次投资设立的控股子公司经营范围为普通货物道路运输，主 要用于公司货物的运输。另一出资方陈强在货物运输行业有丰富的 从业经验，可以给子公司的经营提供很大的助力。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：陈强 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河南省开封市顺河回族区新宋路西段工业派出 所家属院1 号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为股东自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：河南金广物流有限公司 注册地：河南省新乡经济技术开发区 经营范围：普通货物道路运输。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 2 / 4 公告编号：2018-016 股东名称 币种 出资额 出资比例 河南信谊纸塑包装股份有 人民币 1,020,000.00 51.00% 限公司 陈强 人民币 980,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司投资设立控股子公司的目的是建立公司自身的销售运输 网路，降低公司的运输成本，同时提高公司发送货物的效率，更好 的满足客户需求。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司本次设立控股子公司是针对货物运输方面做出的决策，存 在一定的经营风险和管理风险。另一出资方陈强在货物运输行业有 10 年的从业经历，经验丰富，将对子公司的发展带来很大益处；公 司将完善各项内控制度，组建良好的管理团队，积极防范和应对上 述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立控股子公司将会提高公司在货物运输方面的效率，降 低公司运输成本，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影 响。 五、备查文件目录 《河南信谊纸塑包装股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。