江西黑猫炭黑股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-034 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2018年度日常关联交易履行的审议程序 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年2月27日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》，并经 公司于2018年3月19 日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。 （二）本次增加2018年度日常关联交易金额预计的情况及审议程序 根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司后续经营需要， 公司预计将增加2018年度部分日常关联交易金额，具体情况详见下表。 公司于2018年10月23日召开的第六届第八次董事会议审议通过了 《关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王耀、李保泉、曹和平、余忠明 进行了回避表决，与会非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议 案。 本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会 审议。 （三）预计增加日常关联交易类别和金额 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-034 单位：万元 截至 9 月 关联交易 关联交 关联交易 原披露预 调整后预 关联人 新增金额 30 日 已 类别 易内容 定价原则 计金额 计金额 发生金额 景德镇开门 向关联人 子陶瓷化工 10 元/吨 除盐水 47.30 12.70 60.00 39.30 采购产品 集团有限公 （含税） 司 景德镇开门 向关联人 子陶瓷化工 洗油 市场价 395.40 354.60 750.00 465.10 销售产品 集团有限公 司 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍： 1、景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司 法定代表人：李保泉； 注册资本：19,728 万元； 注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内； 主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦 油（有效期至2018 年12 月17 日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购； 自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。 （二）与上市公司的关联关系 本公司与景德镇市开门子陶瓷化工集团有限责任公司(简称“开门子陶化”)等上 述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司或全资子公司， 该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析 开门子陶化等关联法人均生产经营情况良好，公司与上述关联方已有多年业务合 作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要 交易条款，签订合同，基本不存在履约风