江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联单位.PDFVIP

股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2014-043 江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联单位 2014 年日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次公司增加与部分关联单位2014年日常经营性关联交易事项尚需提请 股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司与关联单位关联交易的价 格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执 行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 ●关于此项关联交易表决的情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决， 其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司业务开展的实际情 况，中天科技拟对2014 年度与部分关联单位预计发生关联交易的金额进行增加， 内容列示如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、2014 年10 月21 日，公司五届十三次董事会审议通过了《关于增加中天 科技股份与部分关联单位2014 年日常经营性关联交易金额的议案》。关联董事薛 济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事 项发表了独立意见。 2、《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014 年日常经营性关联交易金 额的议案》尚需提请股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表 决。 3、独立董事意见：同意公司增加与江东金具设备有限公司、中天宽带技术 有限公司、江苏中天科技工程有限公司、中天合金技术有限公司、南通昱品通信 科技有限公司、上海昱品通信科技有限公司、南通江东物流有限公司、四川中天 丹琪科技有限公司、江苏中天科技研究院有限公司、中天科技集团上海亚东供应 链管理有限公司、中天新能住宅有限公司2014 年日常经营性关联交易的金额。 公司以2014 年前三季度实际发生关联交易的数据为基础，增加公司2014 年与上 述单位的关联交易预计金额，比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在 损害股东利益的情形。 1 （二）新增日常关联交易金额与类别 2014 年3 月4 日召开的公司五届十次董事会审议通过了《关于中天科技2014 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》，并取得了公司2013 年度股东大会 审议通过。根据公司内部统计数据，截止2014 年9 月30 日，中天科技与部分关 联单位日常经营性关联交易金额已经超过全年预计金额的80%，结合公司相关业 务开发的实际需要，拟增加中天科技与部分关联单位的2014 年度日常关联交易 金额，具体明细如下： 单位：万元 交易具 原预计 增加金 增加后 序号 关联方 交易内容 体内容 金额 额 金额 江东金具设备有 购买商品、 配套金 1 12000 3000 15000