永诚财产保险股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：834223 证券简称:永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月5 日 9 时00 分 结束时间：2017 年5 月5 日 11 时00 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场加通讯方式召开。 公司股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月2 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 本次会议于公司会议室召开。 二、会议审议事项 （一）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年经营计划 执行情况及2017 年经营计划报告（审议稿）的议案》； （二）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年度财务预 算执行情况及2017 年度财务预算编制说明（审议稿）的议案》； （三）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年度财务决 算报告（审议稿）的议案》； （四）审议《关于续聘大信会计师事务所作为外部审计机构的议 案》； （五）审议《关于永诚财产保险股份有限公司董事会2016 年度 工作报告（审议稿）的议案》； 公告编号：2017-014 （六）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年度董事考 核评价报告（审议稿）的议案》； （七）审议《关于永诚财产保险股份有限公司董事2016 年度尽 职报告（审议稿）的议案》； （八）审议《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事2016 年 度尽职报告（审议稿）的议案》； （九）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年年度报告 及其摘要（审议稿）的议案》； （十）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年度关联交 易执行情况的报告（审议稿）的议案》； （十一）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2017 年与关联 方开展相关业务暨关联交易的议案》； （十二）审议《关于永诚财产保险股份有限公司2016 年度利润 分配方案的议案》； （十三）审议《关于永诚财产保险股份有限公司监事会2016 年 度工作报告（审议稿）的议案》； （十四）审议《关于永诚财产保险股份有限公司监事2016 年度 尽职报告（审议稿）的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。 法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照 复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身 份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席 会议的，凭法人股东营业执