永诚财产保险股份有限公司2015年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-013 证券代码：834223 证券简称:永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间：2016 年4 月20 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长任仲成先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016年3月31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登 了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《永诚财产保险股份有限公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人，持有表决权 的股份217,800 万股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2016-013 (一) 审议通过 《永诚财产保险股份有限公司2015 年度经营情况和 2016 年度经营计划报告》 1. 议案内容： 公司2015 年度主要工作、存在的问题及2016 年形势与任务。 2. 议案表决结果：同意股数 217,800 万股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (二) 审议通过《永诚财产保险股份有限公司2015 年度财务预算执行情况 及2016 年度财务预算编制说明》 1. 议案内容： 2015 年度预算执行情况及2016 年预算计划。 2. 议案表决结果：同意股数217,800 万股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (三) 审议通过《永诚财产保险股份有限公司2015 年年度报告及其摘要》 1. 议案内容： 该议案内容，公司已于2016 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（ ）上进行披露，具体内容参见上述公告。 2. 议案表决结果：同意股数 217,800 万股，占本次股东大会有表决权股份 2 公告编号：2016-013 总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (四) 审议通过《永诚财产保险股份有限公司董事会2015 年度工作报告》 1. 议案内容： 公司董事会2015 年度主要工作情况及2016 年工作重点。 2. 议案表决结果：同意股数 217,800 万股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案不涉及回