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内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 资 料 （600010 ） 2018 年 3 月 2018 年第一次临时股东大会议程 一、股东大会召开时间、地点 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 1、现场股东大会 会议时间：2018 年3 月16 日16 点整 地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼会展中心小会议室 2、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年3 月16 日 至2018 年3 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、股东大会召集人 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 三、股东大会与会人员 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600010 包钢股份 2018/3/12 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员 四、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合。 五、会议审议的议案 非累积投票议案 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 2、2018 年度投资计划 3、关于申请银行综合授信的议案 累积投票议案 4、关于更换公司董事的议案 六、会议议程 1、主持人介绍股东参会情况。 2、主持人主持审议议案。 3、股东提问和发言。 4、股东投票表决和投票统计。 5、监票人宣布表决结果。 6、律师宣布法律意见书。 7、公司董事和高管签署会议相关文件。 8、主持人宣布会议结束。 ************************** 2018 第一次临时股东大会资料之一 ************************** 关于修改《公司章程》部分条款的议案 根据《公司法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发„2013‟110 号）和《上市公司治理准则》 （证监发„2002‟1 号）等规定，拟对《公司章程》中累积投票制、副董事 长的权责等部分条款进行修改。修改内容如下： 原条款 修改后条款 第六十九条 股东大会由董事长 第六十九条 股东大会由董事 主持。董事长不能履行职务或不履行 长主持。董事长不能履行职务或不 职务时，由半数以上董事共同推举的 履行职务时，由副董事长主持。副 一名董事主持。 董事长不能履行职务或者不履行职 监事会自行召集的股东大会，由 务的，由半数以上董事共同推举的 监事会主席主持。监事会主席不能履 一名董事主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上 监事会自行召集的股东大会， 监事共同推举的一名监事主持。 由监事会主席主持。监事会主席不 股东自行召集的股东大会，由召 能履行职务或不履行职务时，由半 集人推举代表主持。 数以上监事共同推举的一名监事主 召开股东大会时，会议主持人违 持。 反议事规则使股东大会无法继续进行