上海华证联检测技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：833166 证券简称：华证联 主办券商：申万宏源 上海华证联检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月20 日 2. 会议召开地点：公司办公室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月5 日以电话方式发出 5. 会议主持人：徐明星 6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事0 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过公司 《2018 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，审议通过公司 《2018 年半年度报告》，详见全国股 份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号 为2018-015。 公告编号：2018-016 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 反对/弃权原因：无 3. 回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《变更公司名称》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，因公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“上 海华证联检测技术股份有限公司”变更为：“上海云点纵横科技股份有限公司” （以工商局最终核准为准） 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 反对/弃权原因：无 3. 回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《变更公司经营范围》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，因公司战略发展需要，公司拟将经营范围由“轻工 产品、公共安全监测服务，二级生物安全柜的检测、洁净室及洁净厂房的检测 （限第三方检测，凭资质经营）、环境、卫生领域内的技术开发、技术转让、技 术咨询、企业管理咨询，商务咨询”变更为 “从事互联网文化活动；技术开发、 技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询；投资管理；从事互联网信息 服务。（以工商局最终核准为准） 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 反对/弃权原因：无 公告编号：2018-016 3. 回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《修改公司章程》议案 1.议案内容： 鉴于公司拟变更名称、经营范围等情况，需对公司章程中涉及的条款进行 相应修改，修订对照如下： 《公司章程》总则第一条原文：为维护上海华证联检测技术股份有限公司 （“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券 法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（《信息披露 细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定，制订本章程。 拟修改为：为维护上海云点纵横科技股份有限公司（“公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国中小企