沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

股票代码：600722 股票简称：*ST 沧化 公告编号：临 2008－036 沧州化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月7日在河北省 邢台市金牛能源大酒店召开了董事会会议。公司董事会于2008年4月3日以书面形 式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事12名，实到董事9名，其中独立董 事杨克磊、李军通过传真方式表决并发表独立意见。公司监事和有关高级管理人 员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。与会董事以书面表决方式通过了以下决议： 一、关于修改《沧州化学工业股份有限公司章程》的议案(具体内容详见上 海证券交易所网站)； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 二、关于变更公司名称和住所名称的议案； 拟将公司名称变更为“河北金牛化工股份有限公司”。 根据沧州市地名委员会的批复，公司住所名称由原沧州市南环中路 18 号变 更为沧州市黄河东路20号。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 1 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 三、关于沧州化学工业股份有限公司董事会换届选举的议案； 公司董事会提名王社平、祁泽民、陈立军、杨印朝、姚万义、袁琳、张文雷 等 7 人为公司第五届董事会董事,其中姚万义、袁琳、张文雷 3 人为公司独立董 事。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 四、关于修改《沧州化学工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案(具 体内容详见上海证券交易所网站)； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 五、关于修改《沧州化学工业股份有限公司董事会议事规则》的议案(具体 内容详见上海证券交易所网站)； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 六、关于拟定沧州化学工业股份有限公司独立董事津贴的议案； 拟定公司独立董事的津贴为4万元/年（含税）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 七、关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案,； 预计 2008 年向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭金额约 4,800 万元，采 购化工原料EDC金额约73,000万元，上述交易的成交价格均以市场价为依据(具 2 体内容详见 2008 年 4 月 9 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司 重大关联交易公告临2008-038)。 4名关联董事回避表决。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 八、关于申请借款的议案； 公司在2008年度拟向河北金牛能源股份有限公司申请不超过5亿元的借款， 同时授权公司董事长签署与借款相关的协议(具体内容详见2008年4月9日刊登 于《上海证券报》和《中国证券报》上的公司重大关联交易公告临2008-038)。 4名关联董事回避表决。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2008年度第二次临时股东大会审议批准。 九、关于制定《沧州化学工业股份有限公司对外担保管理制度》的议案(具 体内容详见上海证券交易所网站)； 表决结果：赞