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论洗钱罪的认定及其法律规制 　　洗钱罪的研究　　----论洗钱罪的认定及其法律规制 ? 　　摘?? 要　　为了应对同益复杂的洗钱犯罪形势，我国对洗钱罪在法律规制、金融管理等方面做　　出相应的调整，如《金融机构反洗钱规定》和刑法修正案(六)的出台。但对于洗钱罪　　的认定却一直因为复杂的具体情况而存在争议，本文对洗钱罪的认定从其构成要件，与　　其他赃物罪、包庇罪、巨额财产来源不明罪等的界限进行区分与认定，并且还对行为人　　接受上游犯罪者的赠与的性质进行了认定。此外，改善我国的金融管理制度，完善相关　　洗钱罪的立法，才能有效的对洗钱行为进行规制，本文从金融制度的完善，结合法律法　　规的规定等几个方面阐述洗钱罪的法律规制问题，以期促进大家对洗钱罪有一个深刻的　　认识。　　关键词：洗钱罪；认定；法律规制　　Abstract　　To answering the gradually complicated situation of money laundering crime，our　　country make corresponding adjustments of money laundering crime on regulaion of laws　　and managements of finance，such as Banking Institution Oppose Money Laundel。ing　　Regulation mad Corporal Punishment Amendment(six)．But to presume what the money　　laundering crime is is always a controversial issue because of the complex specific　　circumstances．For presuming money laundering crime in this article，we study its compose　　important condition，and differentiate it from booty crime，cover up crime and huge property　　stem from unclear crime and S0 011．Furthermore，to presume the conductor received the gift　　from upper reaches criminal．Besides，to improve our finance management system and　　perfect relevance legislation of money laundering crime，it Call be more effective to prevent　　from money laundering conducts．The writer expounds the regulation of money laundering　　crime from the perfection of our finance system and the regulation of our laws to achieve the　　objective of knowing the money laundering crime deeply．　　Key words：Money Laundering Crime；Presume；Regulation of laws　　目?? 录　　引? 言　　一一、洗钱罪的概念及其立法特征　　(一)洗钱罪的由来及其概念　　(二)洗钱罪立法的特征　　二、洗钱罪的认定　　(二)洗钱罪的客观方面　　(三)洗钱罪的主观方面　　(四)洗钱罪的主体　　三、洗钱罪与其他犯罪的界限　　(一)洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限　　(二)洗钱罪与伪证罪的界限　　(三)洗钱罪与包庇罪的界限　　(四)洗钱罪与巨额财产来源不明罪界限　　(五)洗钱罪与金融工作人员购买假币，以假币换取货币罪的界限　　四、行为人接受上游犯罪分子赠与的定性　　五、洗钱罪的法律规制　　(一)建立与完善控制洗钱罪的金融法律机制　　(二)我国刑法对洗钱罪的处罚　　参考文献　　致谢　　引言　　自从洗钱行为产生以来，洗钱越来越受到人们的关注，因为它的规模之大与危害之大越来越被人们熟知，如法国的埃尔夫洗钱案(章彰、傅灵巧，2007)牵涉的范围之广、影响之大，可以说前所未有。但我国对于洗钱犯罪的防范与打击显然不够，其原因就