嘉泰数控科技股份公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2018-047 证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券 嘉泰数控科技股份公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于未来整体发展考虑，为优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争 力，公司全资子公司福建信达新材料科技有限公司（经工商部门核准的子公司名 称为福建信达新材料科技有限公司，具体内容详见公司第 2018-038 号公告）拟 投资设立全资子公司泉州佳润新材料科技有限公司，注册地为福建省泉州市洛江 区塘西工业园二期A-03 号，注册资本为人民币50,000,000.00 元，公司全资孙公 司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股 子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本 次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公告编号：2018-047 公司于2018 年9 月2 1 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于拟投资设立全资孙公司泉州佳润新材料科技有限公司议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2 、投资标的基本情况 名称：泉州佳润新材料科技有限公司 注册地：福建省泉州市洛江区塘西工业园二期A-03 号 经营范围：可穿戴智能设备制造；光电子产品制造；模具制造；其他未列明 的专用设备制造；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行 政审批的货物和技术进出口出外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 福建信达新材料 50,000,000.00 现金 认缴 100.00% 科技有限公司 三、对外投资协议的主要内容 公告编号：2018-047 无需签订相关协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资设立全资孙公司是基于公司业务发展的需要，完善公司现有产 业链，优化公司战略布局，提高公司盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的业绩提 升、利润增长有积极的影响，是公司从长远利益出发而慎重做出的决策，但仍可 能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和 风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范 和应对上述潜在风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是出于公司战略发展的一项重要举措，预期本次对外投资将完 善公司现有产业链，优化公司市场架构，