光明乳业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-002 号 光明乳业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事朱德贞女 士出席并行使表决权。 董事甘春开先生因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长张崇建先生出席 并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第八 次会议 （以下简称“本次会议”）于2017 年3 月24 日在上海市吴中路578 号本 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事五人。独立 董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事朱德贞女士出席并 行使表决权；董事甘春开先生因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长张崇建 先生出席并行使表决权。本次会议出席人数