广东宝利来投资股份有限公司召开二00七年度临时股东大会.PDFVIP

股票代码：000008 股票简称：*ST宝投 公告编号：2007024 广东宝利来投资股份有限公司 召开二00七年度临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召开时间：2007 年 8 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:30 2.召开地点：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室 3.召集人：广东宝利来投资股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： 1）.截止2007年8月16日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或其书面委托的代理人。 2）.本公司董事、监事、高级管理人员。 3）.见证律师。 二、会议审议事项 1）．审议决定《章程修改草案》； 2）．审议决定《独立董事工作制度》； 3）. 《关于依照新会计准则规