广东同望科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2015-055 证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：广发证券 广东同望科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、会议召开情况 广东同望科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015年11月24日以 邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通 知，并于2015年11月27 日以通讯的形式召开了本次会议。 会议由董事长刘洪舟先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会 议的董事为5人，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以邮件投票的表决方式通过了如下议案： (一) 审议通过了 《关于合资成立北京同望动力软件有限公司的议案》 具体内容详见