南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-058 南方出版传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2018 年12 月21 日召开。本次董事会会议通知于2018 年12 月11 日以电子邮 件和书面方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举谭君铁先生为公司第四届董事会董事长，任期 与公司第四届董事会任期一致。 决结果：9 名同意，占出席董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 根据《公司章程》，经公司第四届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事 分别担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一 致。 1.董事谭君铁先生、杜传贵先生，独立董事林毓铭先生，为公司战略委员会 委员，谭君铁先生担任主任委员。 1 2.董事叶河先生，独立董事林斌、林泽军先生为公司审计委员会委员，林斌 先生担任主任委员。 3.董事谭君铁先生，独立董事林毓铭、林斌先生为公司提名与薪酬考核委员 会委员，林毓铭先生担任主任委员。 表决结果：9 名同意，占出席董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》 经审议，公司董事会决定聘任叶河先生为公司总经理、财务负责人，任期与 公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：9 名同意，占出席董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 （四）审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》 经审议，公司董事会同意聘任肖延兵先生为公司总编辑。任期与公司第四届 董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：9 名同意，占出席董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 （五）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经审议，公司董事会同意聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理；应中伟先生为公 司副总经理；孙泽军先生为公司副总经理；雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘 书；曲朝先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附 件。 决结果：9 名同意，占出席董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 三、备查文件 1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； 2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2018 年12 月22 日 2 附件 高级管理人员简历 叶河先生，男，出生于1972 年6 月，高级经济师，中山大学高级工商管理 硕士，华南师范大学教育硕士，现任南方传媒党委副书记、董事、总经理、财务 负责人，广东省出版集团党委副书记、董事。历任广东省开平市风采华侨中学团 委书记，广东省开平市教育局干部，广东省出版集团课程教材研究中心（广东新 粤教材研究开发有限公司）副总经理、党委书记、总经理，南方传媒党委委员、 副总经理，广东省出版集团副总经理。 肖延兵先生，出生于1973 年11 月，中山大学管理学博士，广东省社科院产 业经济