北京辰安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-123 北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2018 年12 月2 1 日以现场和通讯表决相结合方式召开。在公司2018 年第三次 临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长召集并主持， 本次会议应参加表决董事9 人，实参加表决董事9 人。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举王忠先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。王忠先生简历详见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过 《关于选举第三届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举袁宏永先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁宏永先生简历详见附件。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过 《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定及《公司章程》，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 北京辰安科技股份有限公司 委员会、战略委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员 会委员，各专门委员会组成情况如下： 审计委员会：李百兴（召集人）、尹月、赵燕来 提名委员会：尹月（召集人）、卢远瞩、王忠 薪酬与考核委员会：卢远瞩（召集人）、李百兴、王忠 战略委员会：袁宏永（召集人）、赵燕来、卢远瞩 上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。各委员简历详见附件。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过 《关于聘任公司总裁的议案》 经审议，同意聘任袁宏永先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁宏永先生符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》规定的任职条件。袁宏永先生简历详见附件。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《关于聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）审议通过 《关于聘任公司执行总裁的议案》 经审议，同意聘任苏国锋先生任公司执行总裁，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。苏国锋先生简历详见附件。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《关于聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）审议通过 《关于聘任公司高级副总裁的议案》 经审议，同意聘任李陇清先生、黄全义先生任公司高级副总裁，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李陇清先生、黄全 义先生简历详见附件。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《关于聘任高级 北京辰安科技股份有限公司 管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。