江苏常铝铝业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

2016 年度内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常铝股份”）为规范 公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，结合公司行业特征、经营方式、 资产结构以及自身经营和发展需要，制订了覆盖公司生产经营各层面、各环节的内部控制制 度体系，并结合《企业内部控制基本规范》的要求不断修正，使公司内部控制制度趋于完善， 并通过内控制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。 公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规 定，将公司2016 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会