武汉理工光科股份有限公司关于与武汉烽火锐拓科技有限公司.PDFVIP

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-060 武汉理工光科股份有限公司 关于与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）拟与武汉烽火锐拓 科技有限公司（以下简称“烽火锐拓”）及中国新兴建设开发有限责任公司（以下简 称“新兴建设”）签订《销售合同》，为烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）消防工程 项目提供消防系统产品，合同总金额为1442.02万元。 2、审议情况 2018年11月21 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议了本次交易事项， 关联董事鲁国庆先生、陈建华先生、姚明远先生、江山先生回避表决，其余7名非 关联董事一致同意通过了《关于与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同暨关联 交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 3、公司与烽火锐拓均为中国信息通信科技集团有限公司控制企业，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。根据公司章程，本 次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 （一）烽火锐拓 1、名称：武汉烽火锐拓科技有限公司 2、注册地址：武汉化学工业区北湖产业园 3、主要办公地址：武汉化学工业区北湖产业园 4 、法定代表人：王彦亮 5、注册资本：30,000 万元 6、统一社会信用代码A4KQ3X7XB 7、经营范围：光纤、光棒、光电材料及通信设备的技术开发、制造及销售。 （依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 8、股东：烽火通信科技股份有限公司持有烽火锐拓100%股权 9、与公司关联关系：实际控制人中国信息通信科技集团有限公司控制的企业 10、2017 年度烽火锐拓主要财务数据如下： 单位：万元 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2017 年12 月31 日 21,716.98 16,320.21 17.09 -679.79 /2017 年度（经审计） 2018 年9 月30 日 33,750.22 13,932.83 2.36 -2,387.37 /2018 年1-9 月 （未审计） （二）新兴建设 1、名称：中国新兴建设开发有限责任公司 2、注册地址：北京市海淀区太平路44 号 3、主要办公地址：北京市海淀区太平路44 号 4 、法定代表人：马健峰 5、注册资本：252,000 万元 6、统一社会信用代码：911100001018866215 7、经营范围：锅炉的安装、改造（具体范围按许可证经营，有效期至2022 年 11 月09 日）；工业、能源、交通、民用、市政工程、机电设备安装建设项目的施 工总承包；地基与基础工程施工；消防工程的施工；钢结构、网架工程的设计、制 作与安装；建筑幕墙工程的设计、加工制作与安装；建筑（包括车、船、飞机）的 室内、室外装饰装修工程的设计与施工；工业与民用建筑的防水工程施工；设备、 管道、线路的安装与维修；通风空调安装；公共场所集中空调通风系统清洗服务； 金属结构、铝合金、钢塑门窗的加工、销