独立董事2017年度述职报告（述职人孙勇）.PDFVIP

独立董事2017年度述职报告 (述职人:孙勇) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事 以来，能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，认真 履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结 构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因公司董事会换届，本人自2017年7月12 日起不再担任公司独立董事。现就本人 2017年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2017年出席公司董事会和股东大会会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2017年度本人任职期间，公司共召开董事会会议6次，本人均参加了各次会议，其 中委托出席1次，其余会议均亲自出席。本人对提交董事会审议表决的各项议案，本着 勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考， 全部投了赞成票，没有反对、弃权的情况。在董事会会议上，本人积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 2 、列席股东大会会议情况 2017年度本人任职期间，公司以现场结合网络方式共召开了3次股东大会，本人亲 自列席1次现场会议，其余均未列席。 二、发表独立意见情况 1、2017年1月10 日，在第三届董事会第二十八次会议上，审议了 《关于出售公司 部分房产的议案》、《关于公司重大投资的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次 临时股东大会的议案》。以上议案本人均投了赞成票，并对如下议案发表独立意见： (1) 关于出售公司部分房产的独立意见： 本次部分房产出售，不会对公司经营产生重大影响。该事项有利于盘活公司现有 资产，优化资产结构，提高资产运营效率，符合公司的长远发展目标。 本次资产出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，公司董事会审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。上述交易事项的实现有利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关于出售公司部分房产事项。 (2) 关于公司重大投资的独立意见： 本次投资项目符合公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。 铝合金电缆及无机矿物绝缘防火电缆扩产项目的实施将完善公司生产能力布局，突破 公司原有特种电缆的产能瓶颈，提高公司未来在特种电缆领域尤其是铝合金电缆和防 火电缆领域的份额及话语权。公司已精心做好了本项目前期准备工作，进行了详细的 可行性分析及评估。同时公司先期已开展了铝合金电缆和无机矿物绝缘防火电缆的试 生产，在产品研发、生产加工以及产品运输等方面已积累了丰富的技术和管理经验， 为项目的成功实施奠定了基础。 本项目审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关于公司重大投资事项。 2 、2017年3月15 日，在第三届董事会第二十九次会议上，审议了 《关于投资设立 上海摩恩信息科技有限公司的议案》、《关于收购股权暨关联交易的议案》。以上议 案本人均投了赞成票。并对 《关于收购股权暨关联交易的议案》发表独立意见： (1) 因本次收购标的资产上海韬嘉投资有限公司尚未开展业务,且实缴注册资本为 3,000 元人民币，故本次公司收购股权定价经交易双方友好协商确定为3,000元人民币， 定价公允，交易公平合理。 (2) 本次关联交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符 合《公司法》、《证券法》等相关法律法规；符合公司和全体股东的利益，没有损害 本公司股东特别是中小股东的利益。 (3) 本次股权收购节约成本，顺应公司开展金融业务的需要，从而达到提升公司盈 利能力的目的。 (4) 本次股权收购决策程序合法合规，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他规范的要求。 3、2017年4月11 日，在第三届董事会第三十次