北京信威通信科技集团股份有限公司2014年报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：600485 公司简称：信威集团 北京信威通信科技集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议，亲自出席的董事 7 名，委托出席的董事 2 名，独立董事王涌、 董事李军因工作原因未能亲自出席会，分别委托独立董事刘辛越、董事余睿代为出席并表决。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿 及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳秋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年12月31日的总股本2,923,742,782.00股为基数,向全体股东以每10股派发人民 币0.06元,合计派发现金股利17,542,456.69元,剩余未分配利润结转下一年度；2014年度拟不进行 股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 188 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项38 第六节 股份变动及股东情况61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况71 第八节 公司治理84 第九节 内部控制91 第十节 财务报告92 第十一节 备查文件目录 188 2 / 188 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本报告、本年报、本年度报告 指 北京信威通信科技集团股份有限公司2014年 年度报告 信威集团、公司、本公司 指 北京信威通信科技集团股份有限公司 中创信测 指 北京中创信测科技股份有限公司，重大资产 重组完成后，更名为北京信威通信科技集团 股份有限公司 新中创、中创信息 指 北京中创信测信息技术有限公司 北京信威 指 北京信威通信技术股份有限公司 成君东方