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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 上 海 復 星 醫 藥 （集 團 ）股 份 有 限 公 司 * Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. （於 中華 人 民共 和 國 註 冊 成 立 的股 份 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：02196 ） 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 而 作 出 。 茲 載 列 上 海 復 星 醫 藥 （集 團 ）股 份 有 限公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的 《上 海 復 星 醫 藥 （集 團 ）股 份 有 限公 司 董 事 會 審 計 委 員 會 職 權 範 圍及 實 施 細 則 》，僅 供 參 閱 。 承 董 事 會 命 上 海 復 星 醫 藥 （集 團 ）股 份 有 限 公 司 董 事 長 陳 啟 宇 中華 人 民共 和 國 ，上 海 2018 年 12 月 27 日 於 本 公 告 日期 ，本 公 司 之 執 行 董 事 為 陳啟 宇 先 生 、姚 方 先 生 及 吳 以芳 先 生 ；本 公 司 之 非執 行 董 事 為 汪 群 斌 先 生 、王 燦 先 生 、沐 海 寧 女 士 及 張 學 慶 先 生 ；以及 本 公 司 之 獨 立 非執 行 董 事 為 曹 惠 民先 生 、江 憲 先 生 、黃 天 祐 博 士 及 韋 少 琨 先 生 。 * 僅 供 識 別 上海复星医药（集团）股份有限公司 （「公司」） （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 董事会审计委员会职权范围及实施细则 第一章总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高 重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理和财务状 况的深入了解和有效控制，实现对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上证所上市规 则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《港交所上市规则》）及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。