上海新世界股份有限公司九届三十三次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-023 上海新世界股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于2017 年5 月26 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于2017 年6 月6 日(星期二)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中独立董事许强先生因出差不能出席， 特委托独立董事陈信康先生全权代表。三名监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第九届董事会任