东莞宜安科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告.PDFVIP

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事2013年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职务，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，在本人担任公司独立董事期间，积极 出席公司2013年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。 2013年11月28日，公司第一届董事会任期届满，本人辞去独立董事职务。现 将本人2013年1月1日至2013年11月28日期间履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人担任公司独立董事期间，公司共召开十三次董事会会议和四次股东大 会。本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席 或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料， 研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。 会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项 发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次 会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 担任公司独立董事期间，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审 议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 本人在任期内对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势， 严格审核各重大事项决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前 认可及发表意见。本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： （一）公司于2013年1月22日召开了第一届董事会第二十次会议，本人就会 议审议通过的 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议 案》发表了独立意见； （二）公司于2013年2月4 日召开了第一届董事会第二十一次会议，本人就会 议审议通过的 《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》发表了独立意见； （三）公司于2013年4月10日召开了第一届董事会第二十四次会议，本人就 会议审议通过的《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的 议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于公司2012年度内部控制 自我评价报告的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司2012年度 关联交易执行情况及2013年度关联交易预计情况的议案》及《关于调整公司董事、 监事薪酬的议案》发表了独立意见； （四）公司于2013 年6 月26 日召开了第一届董事会第二十六次会议，本人 就会议审议通过的《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交 易的议案》发表了独立意见； （五）公司于2013 年8 月19 日召开了第一届董事会第二十九次会议，本人 就关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独 立意见； （六）公司于2013年11月11日召开了第一届董事会第三十二次会议，本人就 会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议 案》、 《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》发表了独立意见； 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担 任提名委员会、审计委员会委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下： （一）提名委员会 本人担任公司独立董事期间，公司共召开一次提名委员会会议，本人出席了 此次会议，本次会议审议通过了提名公司第二届董事会董事候选人的议案。 （二）审计委员会 本人担任公司独立董事期间，公司共召开四次审计委员会，本人出席了四次 审计委员会，会议审议并通过了聘请公司2013年度审计机构、2012年度公司财务 决算报告、2012年度公司内部控制自我评价报告、控股股东及其关联方资金占用 情况说明、公司2012年度关联交易执行情况及对2013年关联交易预计情况、2012 年度公司内部审计报告