“问题存量再清理、重点领域深入查”自查报告.docVIP

深入开展问题存量“再清理”重点领域“深入查” 工作自查报告 根据***下发的《***公司深入开展问题存量“再清理”重点领域“深入查”工作方案》，我公司积极组织，认真开展自查工作，并于2016年10月12 一、公司开展自查工作总体部署情况 会上组长要求各主管副总、部门经理本着认真负责的态度积极开展问题存量“再清理”重点领域“深入查”的自查工作，各业务部门责任人要切实落实业务监管责任，认真做好监督、检查各自业务范围内的自查工作。同时要求各部门在开展自查检查过程中，要按照上级工作方案中要求，紧扣中央精神、集团公司规章制度，对标自查检查规章制度，是否涵盖上级管理文件有关要求，并与之协调、匹配、无抵触。各部门在自查过程中要对照制度中相关条款，根据分管业务逐项调阅相关权力运行活动记录、合同协议、会计凭证、纪要记录等，同时在自查过程中要严查制度执行情况，是否存在打折扣、搞变通的情况，是否存在违反中央精神、上级规章制度等问题。在对自查检查中发现的问题及相关情况，制定措施、立行立改，对自查过程中发现的问题要进行汇总，并分析原因，提出整改建议。同时会上要求各部门经理以此次自查工作为契机，全面梳理公司各项管理制度，完成查漏补缺工作，并以此次自查工作作为将来工作的纲领，严格按照上级集团要求及各项规章制度执行工作并形成相应记录，在自查过程中要对应公司前期完成的“八项规定自查情况”、“整治四风问题回头看情况”、“公司规范治理自查情况”的存量问题，再次进行深入挖掘，发现问题要进行归零整改。 本次工作开展方针：力求全面、从严、从实，要以问题为导向，做到真查真改；问题不回避，发现问题，立行立改；要求做到“两个100％”，对制度、事项的梳理要求100％覆盖，对凭证、单据的核查要求100％覆盖，不留死角，不留尾巴，确保本次工作取得实效。 （一）自查工作小组成员： 组 长： 副组长： 成 员： （二）自查工作时间节点： 1、10月12日-17日各部门对分管业务的各项制度、记录 2、10月23日前要求各业务部门将自查情况及相关附件形成报告报综合部 二、自查检查具体情况 （一）贯彻落实中央八项规定精神方面 1、制度建设方面自查检查情况 （1）我公司严格贯彻落实中央“八项规定”中各项要求，结合公司自身管理需要，修订了《出差管理办法》、《业务招待费管理办法》、《履职待遇业务支出管理办法》、《车辆管理规定》等9项规章管理制度，自查过程中翻阅了履职待遇、业务支出、车辆管理等多项相关制度及相应记录，同时整理与八项规定相关的上级单位发文，综合部参照上级单位发文制度逐项对我公司级业务分管范围内的相关制度进行比对自查，主要查找是否按上级单位制度要求转化成我公司制度，制度是否匹配，有无抵触情况发生，执行是否到位等。 （2）检查结果 经自查，现行制度基本能够覆盖公司日常管理需求，在此次检查过程中发现有以下几项需要重新制定、修订、完善的规章制度，一是公司车辆管理办法需根据****2016年4月2日下发的《关于完善公务用车管理的通知》内容对制度再次进行完善；二是需根据***下发的2016（31）文件对公司《业务招待费管理办法》进行修订；三是需根据***集团下发的《会议经费管理制度 2、通过自查检查八项规定制度执行方面得出相应结论 通过调阅财务凭据及制度自查，公司在此次自查过程中未发现存在违反中央八项规定精神、禁令要求等问题发生；也未发现存在违规在风景名胜地区召开会议、借公差之机变相旅游、公款聚餐娱乐活动、五星级酒店住宿等违反贯彻落实中央八项规定精神相关规章制度的问题发生。 3、关于制度执行方面自查检查情况 （1）关于业务招待支出等方面自查情况。 我公司由财务部牵头对2014年1月至2016年9月份会议费、业务招待费、差旅费、报销礼品费等相关经费的凭证开展自查检查工作，自查过程中共调阅了（543）项凭证，并分别列出详细清单，针对凭证的原始票据是否真实、审批是否全面，有无超标准等相关情况进行自查，经自查未发现有违规报销、超额报销等情况发生，财务凭证票据真实规范，附件完整、详实。 公司2014年至今未发生图书资料相关费用。 （2）关于评审费、咨询费等经费的管理使用方面自查情况 财务部调阅关于评审费等相关财务凭证（3）项，对费用报销凭证的真实性及支撑材料是否全面、有无通过假冒评审的形式，提供虚假凭证套取资金问题等问题进行自查，并与相关经办人进行确认。经自查我公司报销的（3）项评审费均用于公司正常业务支出，过程材料完整，记录详细，未存在假冒评审、虚假凭证套取公司资金等问题发生。 （3）关于对工会经费的管理使用等方面的自查情况 我公司工会经费从2015年1月根据上级及地方工会要求，对工会经费管理实施了独立核算工作，此次自查过程中财务调取相关凭证（60）项，主要对工会经费的使用是否合规、有无利用工会经