三九医药股份有限公司2009年第二次董事会会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2009—009 三九医药股份有限公司 2009年第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三九医药股份有限公司董事会2009年度第二次会议于2009年3月12日上午九点半在 207 会议室召开。会议通知以口头及书面方式于 2009 年 3 月 2 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。董事申红权先生由于工作变动已辞去董事职务，不再出席公司董事 会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会 议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品 的议案 详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于向北京医药股份有限公司销售产品的日常 关联交易公告》（2009-007）。 关联董事乔世波、方明、李均、邹兰回避了表决。 该议案将提请下一次股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向安徽华源医药股份有限公司销售 产品的议案 详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于向安徽华源医药股份有限公司销售产品的 日常关联交易公告》（2009-008） 关联董事乔世波、方明、李均、邹兰回避了表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 三、关于公司董事会 2008 年工作报告的议案 详细内容请参见《三九医药股份有限公司 2008年年度报告》。 独立董事 2008 年度述职报告请参见 。 该议案将提请下一次股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、关于 2008 年度计提各项资产减值准备的议案 根据《企业会计准则》及公司会计政策, 公司拟对下述资产计提减值准备： 单位：元 本期减少数 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 643,559,058.06 37,097,442.55 38,652,752.20 11,405,734.76 630,598,013.65 二、存货跌价准备 12,301,155.63 926,221.98 420,000.00 7,307,488.37 5,499,889.24 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 18,731,033.98 3,942,823.78 22,673,857.76 六、投资性房地产减值准备 959,387.75 959,387.75 七、固定资产减值准备 80,483,447.52 7,384,655.86 5,901,505.57