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阳光城集团股份有限公司 董事局议事规则 【经 2014 年 1 月 13 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过】 目 录 HYPERLINK \l page3 第一章 总 则 HYPERLINK \l page3 1 HYPERLINK \l page3 第二章 董事局的职权 HYPERLINK \l page3 1 HYPERLINK \l page5 第三章 董事局及各专门委员会的职责 HYPERLINK \l page5 3 HYPERLINK \l page8 第四章 董事局主席职权 HYPERLINK \l page8 6 HYPERLINK \l page9 第五章 董事局会议的召集及通知程序 HYPERLINK \l page9 7 HYPERLINK \l page10 第六章 董事局会议议事和表决程序 HYPERLINK \l page10 8 HYPERLINK \l page13 第七章 董事局决议和会议纪录 HYPERLINK \l page13 11 HYPERLINK \l page15 第八章 董事局有关人事、项目投资的决策程序 HYPERLINK \l page15 13 HYPERLINK \l page16 第九章 附 则 HYPERLINK \l page16 14 董事局议事规则 第一章 总 则