深圳市证通电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2008-038 深圳市证通电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次 会议于2008年11月26 日上午10:00以现场表决方式，在深圳市南山区南海大道西 海岸大厦18楼公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2008年11月14 日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实 到董事7名，达到法定人数，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》 公司