福建博思软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056 福建博思软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于2018 年7 月2 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式 送达至全体董事，并于2018 年7 月2 日下午4 ：00 以现场和通讯表决相结合方 式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人，其中：刘少华先生、王敏女 士、肖勇先生、林初可先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈航先生主持，审议并通过了以下决 议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 经审议，同意选举陈航先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关