2015年独立董事述职报告-太阳电缆.DOC

福建南平太阳电缆股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建南平太阳电缆股份有限公司 (以下简称“公司”)的第七届董事会独立董事，2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责， 出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2015年度履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 报告期内公司共召开了5次董事会（以现场方式召开1次，以通讯会议召开4次），本人应参加5次，实际参加5次；召开股东大会1次，本人参加1次。2015年召开董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见，未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 2015年度，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据相关规定发表了独立意见 (一)、2015年4月8日对相关事项的独立意见； 1、关于对 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。各项 内部控制制度符合国家相关法律法规要求，公司内部控制自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2、关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等法律、法规、规范性文件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》、《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》等有关规定,本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构之事宜发表如下独立意见： 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会 计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年度审计机构，并同意公司董事会将上述事 项提交公司股东大会审议。公司董事会、董事会审计委员会提议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 3、关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和国务院国有资 产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会和中国银行业监 督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）等规定和要求，作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况 进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询。我们基于独立判 断立场，就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行专项说明并发表 独立意见如下： （1）对外担保情况 2014年度，公司为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在 2014年7月1日至 2015年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保, 公司担保的债权本金余额最高不超过人民币 30,000 万元（含人民币 30,000万元）担保的形式为连带责任保证。包头市太阳满都拉电缆有限公司提供了反担保。截止 2014年12月31日。公司对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保12,328.43万元，除本次担保外，公司（含全资、控股子公司）无对外担保，公司对控股子公司也无担保。公司发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2014年12月31日违规对外担保情况。 （2）关联方资金往来情况公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。 4、对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见 根据《公司章程》、《未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》、《上市公