圆通速递股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

圆通速递股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为圆通速递股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关 会议，对公司相关事项发表事前认可或同意的独立意见，积极发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将2017年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 现任独立董事基本情况 袁耀辉先生：男，1945 年出生，本科学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家 特殊津贴。l984 年至1995 年，历任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、党委书记、 总经理兼党委书记；l995 年至1997 年，担任江西省经济贸易委员会主任兼党组书记； 1998 年至2000 年，担任中国国际航空公司党委书记兼副总经理；2000 年至2006 年， 担任中国民航总局政策法规司司长；2006 年至2016 年，先后任中国交通建设股份有限 公司、中国民航信息网络股份有限公司、深圳市机场股份有限公司、春秋航空股份有限 公司独立董事；自2016 年10 月17 日起任公司独立董事。 陈国钢先生：男，1959 年出生，博士学历，高级会计师、注册会计师。2010 年 4 月至2015 年 5 月，任职于新华人寿保险股份有限公司，先后担任首席财务官、副总裁 兼首席财务官；2013 年 1 月至今，担任国泰君安股份有限公司独立董事；2015 年5 月 至今，担任中国民生投资股份有限公司副总裁；2015 年12 月至今，担任远东宏信有限 公司非执行董事；2016 年1 月至2017 年6 月，兼任中民投资本管理有限公司董事长； 2016 年6 月至今，担任中国动向（集团）有限公司独立董事；2016 年8 月至今，担任 中民投亚洲资产管理有限公司董事长；2017 年11 月至今，担任中国民生金融控股有限 公司董事局主席；自2016 年10 月17 日起任公司独立董事。 贺伟平先生：男，1969年出生，本科学历。1995年5月至2000年1月，担任北京市嘉 和律师事务所律师；2000年2月至今，先后担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人； 2009年3月至今，担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；自2016年10月17日起 任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 我们作为公司独立董事，均具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事2017 年度履职情况 (一) 出席董事局会议及股东大会会议情况 2017年度，公司共召开股东大会2次，董事局会议6次。作为独立董事，我们积极参 加各项会议，出席情况具体如下： 参加股东 参加董事局会议情况 大会情况 独立董 本年应参加 以通讯 是否连续两 事姓名 出席现场 委托出 缺席 出席股东 董事局会议 方式参 次未亲自参 会议次数 席次数 次数 大会次数 次数 加次数 加会议 袁耀辉 6 1 5 0