长春欧亚集团股份有限公司四届二十次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2006—003 长春欧亚集团股份有限公司 四届二十次董事会决议公告 暨召开2005 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司第四届董事会于2006 年4 月11 日以 书面送达的方式，发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。并 于2006 年4 月21 日上午8：30 时在公司十楼第二会议室召开了四届 二十次董事会。应到董事9 人，实到9 人。公司监事和高管人员列席 了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议， 以全票通过了如下议案： 一、审议通过了《2006 年第一季度报告》； 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 四、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》； 利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，至 2005 年度末已连续 5 年为公司提供审计服务。根据长春市人民政府 国有资产监督管理委员会《关于转发省国资委印发〈吉林省省直企业 财务决算审计工作规则〉的通知》（长国资[2004]63 号）“同一会计师 事务所应当连续承担不少于2 年的企业年度财务决算审计业务，但不 应连续超过5 年”的规定，自2006 年度起公司拟改聘河北华安会计 师事务所作为公司审计机构。 五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》； 结合公司实际和有关情况，拟对独立董事津贴进行调整，独立董 事津贴由2005 年度每人每年1.5 万元人民币（含税），调整为每人每 1 年2.4 万元人民币（含税）。 六、审议通过了《关于长春欧亚卖场有限责任公司增加注册资本 的议案》； 长春欧亚卖场有限责任公司系本公司控股子公司。该公司注册 资本 23,000 万元，其中：本公司出资 11,500 万元，占注册资本的 50%。 经审计，截止2005 年 12 月31 日，长春欧亚卖场有限责任公司 总资产69,420 万元，总负债44,676 万元，净资产24,744 万元。2005 年实现净利润253 万元。 为使欧亚卖场三期工程早日交付使用，根据公司四届十四次董事 会决议（详见2005 年4 月7 日《上海证券报》、《中国证券报》刊登 的《长春欧亚集团股份有限公司四届十四次董事会决议公告》），同意 对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资，增资后相应修改公司章程并 办理营业执照变更手续。经长春欧亚卖场有限责任公司原投资方共同 协商，本次增加长春欧亚卖场有限责任公司注册资本6,000 万元，由 长春亚商实业有限责任公司以现金出资。 增资后，长春欧亚卖场有限责任公司注册资本由23,000 万元增 加到 29,000 万元。其中：本公司出资 11,500 万元，占注册资本的 39.66%。 本次对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资的长春亚商实业有 限责任公司，成立于2006 年3 月16 日。公司注册地址：南关区卫星 路4177—1 号，注册资本：8000 万元人民币，法定代表人：张丽红， 公司经营范围：法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获 得批准前不得经营。亚商实业承诺不分享长春欧亚卖场有限责任公司 2005 年度以前形成的未分配利润。 七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 根据公司章程的有关规定，第五届董事会由9 名董事组成。公司 第四届董事会提名曹和平、曲慧霞、姜国臣、席汝珍、高岗为第五届 2 董事会董事候选人。提名王兴志、张德林、张义华为公司第五届董事 会独立董事候选人。职工代表董事马波由公司五届七次职工代表大会 选举产生。 修改后《公司章程》、《股东大会议事规则》的详细内容见上海证 券交易所网站http: ∥ 八、定于2006 年5 月29 日上午8：30 分在公司十楼第二会议室 召开2005 年度股东大会,现将有关事项公告如下： （一）会议议题 1、审议《2005