上海旺翔文化传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-045 证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 (四)议召开日期和时间 开始时间：2017 年10 月16 日09 时30 分 结束时间：2017 年10 月16 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年10 月10 日，截止2017 1 / 4 公告编号：2017-045 年10 月10 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 (七)会议地点：上海市普陀区中江路879 弄20 号楼3 楼公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于变更经营范围的议案》 （二）《关于修订公司章程的议案》 （三）《关于公司拟向杭州银行上海市虹口支行申请综合授信贷款 暨关联交易的议案》 （四）《关于公司拟向北京银行上海市宝山支行申请综合授信贷款 暨关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。2、代理 人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它 有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代 理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表 法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖 法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、 法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代 2 / 4 公告编号：2017-045 表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加 盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加 盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受 理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年10 月16 日9:00-9:30 (三)登记地点: 上海市普陀区中江路879 弄20 号楼3 楼公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：上海市普陀区中江路879 弄20 号楼3 楼会议室 联系电话：021 传真：021-6243238608-8808 联系人：姜静 (二)会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议 决议》 3 / 4