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公告编号：2018-029 证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：国金证券 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 鉴于公司第二届董事会第八次会议通过的议案需经公司股东大 会审议，董事会提议于 2018 年 09 月 28 日09 时 00 分召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年9 月28 日09 时00 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 公告编号：2018-029 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年9 月21 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于增加经营范围的议案》议案 公司拟在原有经营范围基础上增加以下经营范围“林业发展规划 的编制，林业区划界定；森林资源调查与森林资源监测、野生动植物 调查与监测、湿地荒漠化土地调查与监测；森林公园、自然保护区、 湿地公园、苗圃等工程项目的总体规划、可行性研究、初步设计（总 体设计）；拟使用林地可行性报告编制和现场查验；林业专业调查（森 林土壤、林分生长量、林业数表编制、动植物调查等）；林区或林木 采伐作业设计；森林经营方案编制；林业专项、林业生态工程、重点 工程检查验收或专项核查；国家林业行业地方标准；林业工程实施方 案编制；营林造林和绿化规划、设计、验收；木竹资源原料工业和纸 公告编号：2018-029 浆工业等工程项目建设资源可行性论证；林业工程（木制品加工设计、 林产品及林产化学，森林灾害与保护技术）；其他林业调查规划设计 等（国家规定需要取得相应资格的除外）；林产品采集，林业开发， 造林和更新，木材采运，森林经营和管护，林业信息咨询。”（最终登 记以工商行政管理部门核准为准） （二）审议《关于修改公司章程的议案》议案 根据 2018 年第三次临时股东大会审议通过的增加经营范围的议 案，修改公司章程相应内容。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人 身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人 不必是本公司股东。 （二）登记时间：2018 年9 月27 日09 时00 分 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：罗旭斌 联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元 邮政编码：610083 公告编号：2018-029 联系电话：028 联系传真：028 联系信箱：dongshihui@