抚顺特殊钢股份有限公司关于重整计划执行完毕的公告.PDFVIP

股票代码：600399 股票简称：*ST 抚钢 编号：临2018-084 抚顺特殊钢股份有限公司 关于重整计划执行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2018年12月27 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”） 收到抚顺市中级人民法院（以下简称“抚顺中院”） （2018 ）辽04 破3-5号《民事裁定书》，抚顺中院裁定《抚顺特殊钢股份有限公司 重整计划》（以下简称 《重整计划》，详见公司于2018年12月23 日披 露的《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划》）执行完毕。具体情况如 下： 一、公司重整情况概述 2018年9月20 日，抚顺中院作出(2018)辽04破申1号《民事裁定书》， 裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对公司重整的申请。 2018年11月21 日，公司召开了第二次债权人会议及出资人组会议， 会议分别表决通过了《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划（草案）》 及 《重整计划》之《出资人权益调整方案》。 2018年11月22 日，抚顺中院作出（2018 ）辽04破3-1号《民事裁 定书》，裁定批准 《重整计划》并终止公司重整程序。公司重整计划 进入执行阶段。 2018年12月26 日，公司向公司管理人提交了《关于抚顺特殊钢 股份有限公司重整计划执行情况的报告》。同日，公司管理人向抚 1 顺中院提交了《关于抚顺特殊钢股份有限公司重整计划执行情况的 监督报告》，报告了公司管理人监督公司执行重整计划的相关情况， 认定重整计划已经执行完毕。 2018年12月27 日，公司收到抚顺中院裁定 《重整计划》执行完毕 的 《民事裁定书》，民事裁定书主要内容如下： “依照《中华人民共和国企业破产法》第四条、第九十一条第一 款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第 一款第十一项的规定，裁定如下： 确认《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划》执行完毕。” 二、重整事项对公司的影响 公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为合 金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。2018年前三季度，公司实 现营业收入435,210.94万元，实现净利润-12,616.45万元（数据未经审 计）。 《重整计划》的执行显著改善了公司财务状况，公司因重整豁免 的债务及产生的收益将计入2018年度相关财务数据，公司本次重整将 对公司2018年度净利润和期末净资产产生重大的积极影响。根据《重 整计划》及抚顺中院目前已裁定确认的债权情况，经初步测算，公司 本次重整事项产生的重整收益净额预计为28.5亿元左右（数据未经审 计，最终以公司聘请的会计师审定数据为准）。公司敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 三、风险提示 公司2016年度、2017年度连续两年经审计的年度净利润为负值， 2017年度经审计的期末净资产为负值，且公司2017年度财务会计报告 被出具无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司股票已于2018 年6月27 日起被实施退市风险警示。若2018年度公司经审计的年度净 利润为负值或期末净资产为负值，或2018年度公司财务会计报告继续 2 被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上 市。 2018年3月，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理 委员会 （以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。20 18年5 月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规， 中国证监会决定对公司立案调查。根据相关规则的规定，若公司存在 重大违法行为，触及重大违法退市标准，公司股票将被终止上市。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，以及 上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的 信息为准。公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披 露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有