浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－044 浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次 会议于2018年6月3日以E-mail、传真件的形式发出通知，2018年6月8 日在浙江省 诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长舒英钢先 生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子 列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。 一、审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举舒英钢为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。 舒英钢简历详见附件。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 会议选举汤月明为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。 汤月明简历详见附件。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 三、审议通过《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。 会议选举以下人员为公司战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员， 任期至本届董事会届满为止。 1、战略委员会成员（7人） 主任委员：舒英钢 非独立董事委员：汤月明、方建、吴法理、王剑波 独立董事委员：金赞芳、沈东升 1 2、审计委员会成员（7人） 主任委员：杨莹 非独立董事委员：方建、汪利民、王剑波 独立董事委员：周胜军、沈东升、金赞芳 3、提名委员会成员（5人） 主任委员：金赞芳 非独立董事委员：舒英钢、汤月明 独立董事委员：杨莹、周胜军 4、薪酬与考核委员会成员（7人） 主任委员：周胜军 非独立董事委员：舒英钢、方建、周晓文 独立董事委员：沈东升、杨莹、金赞芳 上述董事简历详见公司于2018年5月19日披露的临2018－033号《浙江菲达环 保科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，聘任方建为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。 方建简历详见附件。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。 经公司总经理提名，聘任丰宝铭、王剑波、王新龙、许铨安、寿松、吴法理、 吴泉明、赵锡勇（按姓氏笔画排名）为公司副总经理；聘任王剑波为公司总工程 师（兼）；聘任汪艺威为公司财务总监。 上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。 上述高级管理人员简历详见附件。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 经公司董事长提名，聘任周明良为公司董事会秘书，聘任马惠娟为公司证券 2 事务代表，任期至本届董事会届满为止。 周明良、马惠娟简历详见附件。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 关于本次董事会聘任高级管理人员的独立董事意见：根据公司提供的资料， 新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任方建为 公司总经理；聘任丰宝铭、王剑波、王新龙、许铨安、寿松、吴法理、吴泉明、 赵锡勇为公司副总经理；聘任王剑波