浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议.PDFVIP

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－033 浙江菲达环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二 次会议于2018年5月15日以E-mail等形式发出通知，于2018年5月18日以通讯表决 的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、逐项审议通过《关于选举董事（不包含独立董事）的议案》。 公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会董事 （按姓氏笔画排序，不包含独立董事）候选人，并提交股东大会审议。 1、王剑波 （简历详见附件一） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 2、方建 （简历详见附件一） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 3、汤月明 （简历详见附件一） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 4、吴法理 （简历详见附件一） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 5、汪利民 （简历详见附件一） 同意11票，反对0票，弃权0票。 1 同意票数占参加会议董事人数的100%。 6、周晓文 （简历详见附件一） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 7、舒英钢 （简历详见附件一） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 二、逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。 公司第六届董事会已届满。会议决定提名以下人员为公司第七届董事会独立 董事（按姓氏笔画排序）候选人，并提交股东大会审议。 1、杨莹 （简历详见附件二） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 2、沈东升 （简历详见附件二） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 3、周胜军 （简历详见附件二） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 4、金赞芳 （简历详见附件二） 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 关于第七届董事会董事候选人的独立意见：公司第七届董事会董事候选人提 名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次第七届董事 会各董事候选人的提名。 三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。 内容详见同期披露的公告临2018-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司关 于召开2017年年度股东大会的通知》。 2 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 特此公告！ 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2018年5月19日 3 附件一： 第七届董事会董事（不包含独立董事）候选人简历 1. 王剑波先生：1