江苏亿友慧云软件股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-006 证券代码：836687 证券简称：亿友慧云 主办券商：东吴证券 江苏亿友慧云软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区苏州河路 18 号 1 号楼一 楼公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈利东先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人， 持有表决权的股份 10,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2018-006 (一)审议通过 《2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会 作 2017 年度董事会工作报告，主要内容包括 2017 年度董事会工作 情况回顾和 2018 年度董事会工作目标。 2.议案表决结果： 同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过 《2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监 事会作 2017 年度监事会工作报告，主要内容为 2017 年度监事会工 作情况回顾。 2.议案表决结果： 同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2 / 6 公告编号：2018-006 3.回避表决情况 无 (三)审议通过 《2017年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 《2017年年度报告》 及 《2017年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2017 年年度报告（公告编号：2018-004）及2017 年年度报告摘要（公告 编号：2018-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过 《2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2017 年度财务审计报告，编制了公司 2017 年度财务决算报告，内容为主 要财务数据和指标。 2.议案表决结果： 3 / 6 公告编号：2018-006 同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表