海信科龙电器股份有限公司2017年股东周年大会决议公告-科龙空调.PDF

股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-031 海信科龙电器股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2018年6月26日(星期二)下午3:00起 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月26日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月25日 15:00—2018年6月26日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼 会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：董事、总裁贾少谦先生； 6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。 （二）会议出席情况 出席的总体情况 股东（代理人）21人、代表股份564,540,233 股，占本公司股份总数的41.43%。 其中： （1）A股股东出席情况 1 A 股股东（代理人）19 人、代表股份 525,284,503 股，占本公司内资股股份总数 的58.16%。 （2）H股股东出席情况 外资股股东（代理人）2 人、代表股份 39,255,730 股，占本公司外资股股份总数 的8.54%。 上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共7人，代表股份559,197,627 股，占本公司股份总数的41.04%；参加网络投票的股东共14人，代表股份5,342,606 股，占本公司股份总数的0.39%。 此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及 广东国鼎律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情 况如下： 非累积投票提案： 赞成 反对 弃权 占有表 占有表 占有表 提案 票数 普通决议案 股份类别 决权股 票数 决权股 决权股 编码 票数（股） （股 份的比 （股） 份的比 份的比