扬州亚星客车股份有限公司扬州亚星客车股份有限公司2008年股东.PDF

证券代码证券代码：600213 ：600213 证券简称证券简称：亚星客车：亚星客车 公告编号公告编号：200：20099--1133 证券代码证券代码：：600213 600213 证券简称证券简称：：亚星客车亚星客车 公告编号公告编号：-1133 扬州亚星客车股份有限公司扬州亚星客车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司扬州亚星客车股份有限公司 年度股东大会年度股东大会决议决议公告公告 年度股东大会年度股东大会决议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者、误导性陈述或者 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者误导性陈述或者 重大遗漏重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重大遗漏重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 特别提示 ● 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况。 ● 本次会议无新提案提交表决。 一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 一一、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 扬州亚星客车股份有限公司 (以下简称“公司”)2008 年度股东大会于 2009年6 月11日上午10：00 在扬州市广源丁山大酒店召开。会议召集人 公司董事会已于 2009 年 5 月 20 日在 《上海证券报》发布了关于召开本 次股东大会的通知。与会股东及授权代表 13 人，代表股份 130,557,840 股,占公司总股本的 59.34%；公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律 师参加了会议，会议由董事长魏洁先生主持，本次股东大会的召集、召开 程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合有关法律法 规以及 《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。 二、二、提案审议情况提案审议情况 二二、、提案审议情况提案审议情况 经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式 表决通过了下列议案： （一（一））审议通过审议通过 《2008《2008 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》 》 （（一一））审议通过审议通过 《年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 同意票 130,557,840 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反 对票 0 股；弃权票 0 股。本议案获表决通过。 （二（二））审议通过审议通过 《2008《2008 年度监事会工作报告年度监事会工作报告》 》 （（二二））审议通过审议通过 《年度监事会工作报告年度监事会工作报告》》 同意票 130,557,840 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反 对票 0 股；弃权票 0 股。本议案获表决通过。 （三（三））审议通过审议通过 《2008《2008 年度财务决算报告年度财务决算报告》 》 （（三三））审议通过审议通过 《年度财务决算报告年度财务决算报告》》 同意票 130,557,840 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反 对票 0 股；弃权票0 股。本议案获表决通过。 （四（四））审议通过审议通过 《2008《2008 年度利润分配议案年度利