江西海尔思药业股份有限公司股票发行认购公告.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券 江西海尔思药业股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2017 年【3】月【17】日，江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西海尔思药 业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关 于签订附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、 《关于修改江西海尔思药业股份有限公司公司章程的议 案》、《关于本次定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议 案》、《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资 金监管协议的议案》、《关于制定江西海尔思药业股份有限 公司募集资金管理制度的议案》，现就本次股票发行方案中 股份认购有关事宜安排如下： 一、在册股东的优先认购安排 （一）在册股东的认定 在册股东是指截至公司 2017 年第一次临时股东大会的 股权登记日，即2017 年 【3】月 【15】日，在中国证券登记 1 公告编号：2017-008 结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的 股东。 （二）在册股东的优先认购安排 公司股权登记日在册股东苏州时代伯乐创业投资合伙 企业（有限合伙）、惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业（有 限合伙）、王燕迎、深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业（有 限合伙）、惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）、 深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业（有限合伙）、王红杰自 愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并签署了《关于放弃 股票发行优先认购权的承诺》。在册股东放弃认购的部分计 入已向公司提出认购意向的投资者的配售份额。 二、认购程序 （一）投资者认购安排 本次股票发行对象为王宁、周鹰，王宁系江西海尔思药 业股份有限公司控股股东、实际控制人，周鹰系公司持股5% 以上股东。 根据公司与王宁、周鹰已签署的《定向发行股份认购协 议》，具体认购情况如下： 认购价 序号 投资者 认购股数（股） 认购金额（元） 格（元/ 认购方式 股） 1 王宁 2,970,001 9,504,003.20 3.20 现金 2 周鹰 330,000 1,056,000.00 3.20 现金 合计： 3,300,001 10,560,003.20 — — 2 公告编号：2017-008 最终认购者及认购数量以实际缴款为准。 （二）缴款时间安排 1、缴款起始日：2017 年 【3】月 【21】日9:00 2、缴款截止日：2017 年 【3】月 【22】日17:00 （三）认购程序 1、认购对象须在2017 年【3】月【22】日之前（含当日）， 将本次股票定向发行认购资金存入公司股票发行指定银行 账户。超过缴款截止日，认购资