宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-066 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一 次会议于2018 年 10 月25 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本 次会议通知时间的要求，决定于2018 年 10 月25 日在公司会议室以现场表决方 式召开第二届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 本次会议由监事岑建江先生主持，经会议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 同意选举岑建江先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同 (简历见附件) 。 表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于公司2018 年第三季度报告全文及正文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：有效表决票3 票，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ ）上的《2018 年 第三季度报告全文及正文》 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会 2018 年10 月25 日 附件 监事简历 1、岑建江先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于慈 溪风扇厂、慈溪钱江机床厂、宁波鸿达电机模具有限公司，1998年至2006年7月 任展运机械生产部副总经理，2006年8月至2015年8月任中大有限生产部副总经理， 2015年9月至今，任公司监事会主席。 截至目前，岑建江先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份0.0675%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行 人”。 2 、罗杰波先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于樟 树乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007 年至2015 年8 月任中大有限生产 部直流车间主任、采购科科长，2015 年9 月至今，任公司监事。 截至目前，罗杰波先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份0.03%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 3、罗跃冲先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于慈 溪市汇丽机电有限公司、慈溪钱江机床厂。2002年至2006年7月任慈溪市展运机 械配件厂（普通合伙）生产部车间主任，2006年8月至2015年8月任宁波中大力德