四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届监事会第十六次.PDFVIP

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2018-89 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第十六次会议通知于2018年12月14日以电话和邮件方式发出。会议于2018年12 月17日在本公司监事会主席办公室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会 议由监事会主席丁士言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： 一、会议以 2 票赞成， 1 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于股东提 请公司监事会召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 公司监事会于2018 年12月16 日收到持股23.51%股东成都金宇控股集团有限 公司（以下简称“金宇控股”）送达的《关于提请四川金宇汽车城（集团）股份有限 公司监事会召开2019 年第一次临时股东大会的函》，提请公司监事会召集2019 年第 一次临时股东大会，并向公司提出重新表决公司非公开发行股票方案的议案，该议 案具体内容如下： “关于上市公司2017 年度第三次临时股东大会（‘临时股东大会）作出的非公 开发行决议（‘临时股东大会），我们认为，该非公开发行决议内容违反了法律、行 政法规的规定，严重损害了上市公司、金宇控股及上市公司广大中小股东的合法权 益，依法应属无效。同时，考虑到目前公司股票价格的实际情况及证券市场整体低 迷的客观环境，我们认为上述非公开发行方案已经不能满足上市公司的流动性需求， 且将严重损害上市公司全体股东及投资者利息。 因此，我们请求监事会召集临时股东大会重新表决关于上市公司向北京北控光 伏科技发展有限公司（以下称‘北控光伏’）等股东方非公开发行股票的相关议案， 证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2018-89 具体理由如下： 一、金宇控股在2017 年临时股东大会上进行的表决系因重大误解作出，并非真 实的意思表示，此次临时股东大会决议未达到法律及公司章程规定的表决比例要求， 依法应属无效。 此次临时股东大会表决通过了《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于公 司非公开发行股票方案的议案》（下称《‘非公开发行股票议案》’），但是金宇控股在 上述议案表决中所作的同意投票系基于重大误解作出的错误意思表示。 《非公开发行股票议案》涉及内容为同意向北控光伏和相关方非公开发行不超 过 2550 万股的股票，北控光伏认购本次非公开发行股票2240 万股。目前，北控光 伏持有金宇车城7,762,854 股，持股比例约6.08%，而北控光伏及其关联方也仅持有 金宇车城合计22,634,000 股，持股比例合计约 17.72%,明显低于金宇控股持有的股 数30,026,000 股及持股比例23.51%。但是，非公开发行完成以后，北控光伏将持有 金宇车城30,162,854 股，持股比例约19.68%，而北控光伏及其关联方持有的股数将 增加到45,034,000 股，持股比例将增加到29.39%，金宇控股的持股比例将被稀释到 19.60%。因此，《非公开发行股票议案》将排除金宇控股具有的金宇车城第一大股东 地位，对金宇控股有重大利害关系。 金宇控股对上述《非公开发行股票议案》事实上起先并不同意，但是在股东大 会非公开发行决议作出前，北控光伏承诺在进入上市公司后第一年，保证上市公司 市值达到100 亿,第三年市值达到300 亿；另外，北控光伏承诺在南充市另行成立公 司以支持上市公司发展；而且，北控光伏还承诺在进入上市公司后，扭转上市公司 的亏损局面。金宇控股善意地相信了北控光伏非公开发行前对上市公司、上市公司 全体股东和金宇控股作出的上述承诺，所以在临时股东大会上投票支持了该《非公 开发行股票议案》。 但是，现在上市公司市值一直徘徊在17 亿左右；北控光伏在其他地方成立公司， 未在南充市设立公司，未起到支持上市公司发展的作用；而且，现上市公司公告显 示，2018 年一季度亏损400 多万元，二季度亏损800 多万元。北控光伏的上述承诺 证券代码：