上海张江高科技园区开发股份有限公司五届八次董事会会议决.PDFVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2012-006 上海张江高科技园区开发股份有限公司 五届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第八次会议 于 2012 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。与会 7 名董事一致表 决通过了以下决议 ： 一．审议通过 《关于解除 “金秋大厦”项目转让的协议》 同意公司全 资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司和上海共耀实 业有限公司、宿迁申华工业园发展有限公司、致富集团有限公司协议解除关于上 海市浦东新区祖冲之路 2305 号的 《“金秋大厦 “项目转让协议》、《上海市商品 房出售合同》以及相关附属文件 ，达成《关于解除“金秋大厦”项目转让的协议》。 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 二．公司实施 《企业内部控制基本规范》及配套指引工作的进展情况 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 三．关于修订 《张江高科总经理工作细则》的议案 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 四．关于制订《张江高科内幕信息知情人登记管理制度》的议案 根据中国证监会 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 的相关要求 ，结合公司实际情况，同意公司所制订的 《公司内幕信息知情人登记 管理制度》，原《公司内幕信息知情人管理制度》同时废止。 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 张江高科实施张江高科实施 《企业内部控制基本规范《企业内部控制基本规范》 》 张江高科实施张江高科实施 《《企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范》》 及配套指引工作的进展情况及配套指引工作的进展情况 及配套指引工作的进展情况及配套指引工作的进展情况 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促 进企业可持续发展，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会于2008年制定 发布 《企业内部控制基本规范》，并于2010年联合发布的 《企业内部控制配套指 引》。根据指引规定，自2012年1月1日起上交所、深交所主板上市的公司必须按 照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求制定并执行内部控制制度。 为确保公司的内控制度能符合以上规范的要求，上海张江高科技园区开发股 份有限公司决定于2010年提前进行内控制度规范的建设并在2011年进行了进一 步的完善。就目前公司实施内控制度的进展情况介绍如下： 一、一、 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一一、、 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 上海张江高科技园区开发股份有限公司 （简称“张江高科”）系于1996 年3 月22日经中国证券监督管理委员会以证监发审字 （1996）17 号文批准设立的在 上海证券交易所上市的股份有限公司，股票代码600895。 公司控股股东为上海张江 （集团）有限公司，主要的控股子公司和参股公司 包括上海张江集成电路产业区开发有限公司、上海张江管理中心发展有限公司、 上海张江创业