浙江双环传动机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-061 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议通知已于2015 年9 月8 日以邮件和电话等方式发出，会议于2015 年9 月 17 日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出 席董事9 名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举董事吴长鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会 任期一致。 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，各委员任期与 第四届董事会任期一致，具体组成如下： 专门委员会名称 委员会成员 主任委员 审计委员会 敬代云、章良忠、杜群阳 章良忠 提名委员会 吴长鸿、刘赪、杜群阳 杜群阳 战略与投资委员会 吴长鸿、耿帅、刘赪 吴长鸿 薪酬与考核委员会 张靖、刘赪、章良忠 刘赪 3、《关于聘任总经理的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任吴长鸿先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。 4、《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》 4.1、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果聘任耿帅先生为公司常 务副总经理； 4.2 、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果聘任李水土先生为公司 副总经理； 4.3、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果聘任蒋亦卿先生为公司 副总经理； 4.4 、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果聘任叶松先生为公司副 总经理兼董事会秘书； 4.5、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果聘任黄良彬先生为公司 财务总监。 上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致，相关简历详见附件。 5、《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》 5.1、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果聘任周学先生为公司内 审负责人； 5.2、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果聘任冉冲女士为公司证 券事务代表。 上述人员任期与公司第四届董事会任期一致，相关简历详见附件。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2015 年09 月17 日 附件： 高级管理人员简历 吴长鸿先生，1969 年12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深 工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管，销售主管，台州齿轮厂销售副总经 理，浙江双环齿轮股份有限公司（后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股 集团股份有限公司、浙江双环实业股份有限公司）总经理。2005 年 8 月任浙江双环传动机 械有限公司（2006 年6 月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006 年6 月至今担任 本公司董事长、总经理。同时担任浙江双环实