上海张江高科技园区开发股份有限公司四届三十六次董事会会.PDFVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-007 上海张江高科技园区开发股份有限公司 四届三十六次董事会会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于 2011年 6 月 8日在东郊宾馆以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中参加现场表决的董事5 名， 参加通讯表决的董事 2 名。会议由公司刘小龙董事长主持。经与会董事认真审 议，会议表决通过了如下议案： 1. 关于董事会换届选举的议案 公司第四届董事会自 2008 年5 月起，至今年 5 月已到期，须进行换届选举。公司对第 四届董事会刘小龙先生等董事在任职期间所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。 根据《公司章程》，公司新一届董事会组成人员为七名，其中独立董事三名。 董事会提名丁磊、叶千军、万曾炜、虞锋 四人为公司第五届董事会董事候选人； 董事会提名戴根有、周骏、史玉柱 三人为公司第五届董事会独立董事候选人； 独立董事的津贴为 12 万元/人/年